Более 1 млрд руб. выманили у доверчивых клиентов представители российской «дочки» международной брокерской компании TeleTrade. По данным МВД, обещая клиентам баснословные прибыли на электронной бирже, злоумышленники переводили полученные от них деньги на подконтрольные им счета в офшорах, после чего похищали. Пока задержаны трое членов группы, а предполагаемым организаторам — владельцу TeleTrade Владимиру Чернобаю и его племяннику Олегу Суворову, курировавшему финансовый блок компании, обвинения предъявлены заочно, в ближайшее время их планируют объявить в розыск.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Следственно-оперативные мероприятия в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении организаторов мошеннических схем, сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ и их московские коллеги проводили в течение нескольких дней более чем по 30 адресам в Москве и Московской области. В частности, обыски прошли в офисах на 40-м этаже башни «Федерация» в «Москва-Сити», Хохловском и Большом Спасоглинищевском переулках. Именно там арендует помещения один из крупнейших в России форекс-дилеров ООО «Телетрейд групп», дочерняя структура международной группы компаний TeleTrade.
У предполагаемых махинаторов обнаружена и изъята бухгалтерская документация, компьютерная техника, электронные носители информации и черновые записи. При этом задержать удалось трех человек. Формально они никакого отношения к ООО не имеют, однако, по данным оперативников, именно они являлись неофициальными руководителями организации. В частности, по ходатайству следователя следственного департамента МВД Тверской райсуд Москвы арестовал Александра Калашникова, курировавшего, по данным следствия, столичный и более 50 региональных офисов форекс-дилера, Владимира Лапшова, отвечавшего за безопасность и урегулирование проблем с клиентами, а также специалиста по набору кадров Андрея Котова. Первых двоих полицейские задержали по месту проживания, а вот господина Котова удалось поймать на Можайском шоссе, когда он пытался выехать из Москвы и укрыться в Белоруссии. Кабинеты же предполагаемого организатора мошеннических схем Владимира Чернобая в Спасоглинищевском переулке и его племянника Олега Суворова, отвечавшего за финансовый блок компании, оказались пусты. Не оказалось их и по домашним адресам. Отметим, что у господина Чернобая в собственности якобы находится чуть ли не полбашни «Федерация», несколько огромных квартир в центре Москвы, роскошный коттедж в Подмосковье и автопарк люксовых иномарок. Обвинения обоим предъявили заочно и в ближайшее время их планируют объявить в розыск.
Как отмечают участвовавшие в операции сотрудники МВД, свою деятельность мошенники вели, прикрываясь брендом TeleTrade, который еще в 2016 году получил лицензию Центробанка на брокерскую деятельность. Это и привлекало клиентов, которых находили в основном путем банального обзвона по так называемым «холодным базам» (список абонентов МГТС, базы ГИБДД и проч.).
Минимальный взнос для игры, например, на той же бирже валют «Форекс» составлял $10 тыс. Если абонент был готов рискнуть такой суммой, ему предлагали заключить договор. По сути, как говорят оперативники, в этот момент и начиналось мошенничество. Войдя на сайт TeleTrade и регистрируясь там, клиент незаметно для себя оказывался на сайте офшорной иностранной компании TeleTrade D.J. Ltd., с которой в итоге и заключался договор. Таким образом, российский представитель автоматически избегал какой-либо ответственности в случае претензий клиента. Дополнительным же громоотводом для мошенников являлись компании биржевых трейдеров, с которыми заключались договоры доверительного управления денежными средствами клиентов. В этом случае все претензии клиент должен был адресовать обычному физическому лицу. Деньги же можно было внести как наличными через кассу Webmoney на 42-м этаже башни «Федерация», так и через электронный кошелек, зарегистрированный на Олега Суворова.
Суть же самой махинации заключалась в том, что мошенники использовали специальную компьютерную программу на сайте форекс-дилера, в которой клиенту заводили личный кабинет, где он мог видеть сумму якобы зачисленных денежных средств и отслеживать хронологию торгов. Затем с помощью специального плагина счет обнулялся, и клиенту объявляли, что он оказался в проигрыше. На самом же деле клиент ни в каких торгах не участвовал, их подобие видели лишь он сам и программист. Деньги же тем временем оказывались на счетах латвийских фирм, подконтрольных участникам преступной группы.
По данным следствия, от действий мошенников только в столичном регионе пострадали более 1 тыс. человек. В ближайшее время следствие намерено приобщить к материалам дела и эпизоды с аналогичными мошенничествами как минимум еще в трех российских регионах.
Напомним, что в производстве следственного департамента МВД находится аналогичное дело о мошенничестве российских представителей компании TeleTrade, возбужденное еще в 2016 году. Тогда МВД заявляло, что потерпевшим нанесен ущерб в размере нескольких сотен миллионов рублей. В ближайшее время эти дела, скорее всего, объединят.

If you have an opportunity to have a look at the Net online casino, you will certainly locate websites that supply "120 Free Rotates For Real Money." This seems too good to be true. After all, exactly how can these sites supply such freebies? The purpose of this short article is to review how online casinos distribute cost-free spins and also exactly how you can get your hands on them.

The initial concern that many people ask when they learn about "120 free rotates genuine money" is if these offers truly exist. The casinos absolutely do not make this sort of offer simply to tempt brand-new players to register. Instead, they are giving these bonus offers so that existing gamers would certainly stay dedicated to their online casinos. You might think that existing gamers would certainly incline getting something for free if it indicates that they will certainly keep returning to the casino site. The gambling establishments recognize this extremely well which is why they provide "complimentary" rotates with deposits.

Registering with these casinos would indicate that you consent to play the games for a set number of rotates with an offered timespan. In return, the casino site's honor you with points that can be made use of as chips or reward points. Prior to registering with an online gambling enterprise free rotates genuine money, ensure that you review the small print of the contract. Find out what are the significant terms of the bargain. There are substantial terms that need to be consisted of in the contract.

The major concern that you should be concerned about when you find out about "down payment complimentary spins for real money" bargains is the truth that the majority of them require you to pay a down payment. A lot of these offers require you to make a solitary deposit before you can delight in the bonus. Some use specific benefits in lieu of your preliminary down payment. Others allow you to make several deposits to obtain much better possibilities of winning. Thus, it is important that you obtain all the information in writing to prevent future issues.

When you have actually joined to play these games, make certain to review the regulations very carefully. The majority of these on the internet casino sites would not enable you to play more than one game per hour. Additionally, make sure to check out the perk information. Find out how much you would certainly be getting for each spin. It is necessary to keep in mind that a lot of gambling enterprises do not trouble with the initial ten rotates; thus, it is important to choose the video games that you can win real cash on.

Most of these offers do not discuss any type of limitations on the variety of totally free spins. This makes it possible for you to maintain winning video games after transferring UK pounds. There are two methods to win with these online casinos. Either you win a fixed reward on the first spin, or you get a comparable quantity in a kind of benefit rotates. If you select the bonus offer choice, beware not to enroll in a lot of casinos.

[url=https://websitem.info] You may be interested to read also on Limited Time Offer! Join Today! [/url] with online gambling win real money free 120 spins now.

You can additionally break out cash in other means. Several of these online games use you complimentary debts to wager. If you bet on the same video game as many people, you would wind up investing more in betting fees. Therefore, it is much better that you select the games that let you win real money without having to use your charge card. The majority of the casino firms supply sign up benefits. These give you complimentary credit scores to play different on the internet video games.

If you really want to take pleasure in playing the ports, it is much better to invest a few mins of your time to discover the best offers available. Take a look at the port sites and also review the bonus details prior to you make a decision to join. The free rotates supplied by most of the on the internet gambling establishments are an outstanding method to win actual money.

Also you can visit BusinessWire media outlet portal to check the [url=https://substanceabusetreatmentrehab.site/]Substance Abuse Treatment Rehabs Industry News and Information[/url] and many more interesting posts and breaking industry news, in North America and around the globe.

Article original source: [url=https://mojajola.prv.pl/Witaj/comment-page-1/#comment-14229]How To Break Out Spins For Real Money From Online Online Casinos[/url] e7b4bd4